Prevenció de Blanqueig de Capitals (PBC)

Prevenció de Blanqueig de Capitals per a la teva empresa

El servei àgil i eficaç que necessites per complir la Llei PBC.

Et truquem

Assessorament personalitzat

El teu tècnic/a assignat/da et guiarà en tot el procés

Ens encarreguem de tot

Perquè puguis dedicar més temps al teu negoci

Evita sancions

A més a més de responsabilitat penal de l'empresari.

En què consisteix la Prevenció del Blanqueig de Capitals?

La Prevenció del Blanqueig de Capitals (PBC) és el conjunt d’accions dirigides a prevenir l’encobriment il·lícit de fons, simulant que provenen d’una font lícita. Les empreses han de complir la normativa per evitar conflictes legals i mantenir la transparència de les operacions. Són subjectes obligats tots aquells que es troben enumerats a l’article 2.1 de la Llei 10/2010 de 28 d’abril de PBC i FT. Aquests inclouen: Joieries i comerciants de béns d’alt valor, immobiliàries, auditors, comptables externs i assessors fiscals, companyies d’assegurances, casinos i altres jocs d’atzar, etc.

Prevenció de Blanqueig de Capitals amb Gefa Compliance

Gefa Compliance presta el servei de Prevenció de Blanqueig de Capitals d’una manera personalitzada i amb una aproximació de 360 º, de manera que et permetrà complir les teves obligacions legals en matèria de PBC i evitar possibles sancions per incompliment.

1

Diagnòstic Inicial

2

Nomenar el representant legal davant del SEPBLAC

3

Elaborar la Política Interna en matèria de Prevenció de Blanqueig de Capitals

4

Seguiment de l'activitat

5

Assessorament i respostes davant possibles qüestions i requeriments

Certificacions

Un pas per endavant

A Gefa Compliance, oferim solucions integrals en compliment normatiu des del 2016. El nostre equip legal t’acompanya a cada pas: identifiquem els requisits legals que la teva empresa necessita complir i ens encarreguem de tot perquè puguis centrar-te en el teu negoci. Així, no només garanteixes el compliment de la normativa, sinó que també fomentes un entorn de treball saludable i productiu, estalviant temps i evitant sancions costoses.

Gefa Compliance és part del mateix grup que Gefa Preven, un dels Serveis de Prevenció Aliens de referència al sector.

Som especialistes en:

Protocol contra l'assetjament laboral

Pla d'Igualtat

Canal de Denúncies

Protecció de Dades - Adaptació al RGPD i LOPDGDD

Pla LGTBI

Prevenció de Blanqueig de Capitals

Altres serveis especialitzats

Demana pressupost
un paso por delante

Grup&Desenvolupament La Cueveña SL

Molt contents amb el servei prestat. El preu és molt competitiu i els tècnics i els formadors molt professionals. És un plaer treballar amb Gefa Preven.

Dept. Laboral

Formación Universitaria SL

Professionals en tot moment. Col·laboren ràpidament en tot allò que se'ls requereix. S'adapten a les necessitats i donen un tracte proper. 100% recomanables

Mamen Beloso Villar

Panadería Fco. Morillo SL

Bon servei i un tracte impecable per part de tots els treballadors, especialment Maria José i Patricia, que són molt atentes i efectives en la seva feina. El seu tracte proper fa que tot sigui més fàcil.

Mari Carmen Zarzuela

Altres serveis en Compliment Normatiu

Demana pressupost

Protocol contra l'assetjament laboral

Més informació

Pla d'igualtat

Més informació

Pla LGTBI

Més informació

Canal de denúncies

Més informació

Adaptació al RGPD i LOPDGDD

Més informació

Protocol de Desconnexió Digital

Més informació