Prevención de Blanqueo de Capitales (PBC)

Prevención de Blanqueo de Capitales para tu empresa

El servicio ágil y eficaz que necesitas para cumplir la Ley PBC.

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Nos encargamos de todo

Para que puedas dedicar más tiempo a tu negocio

Evita sanciones

Además de responsabilidad penal del empresario.

¿En qué consiste la Prevención del Blanqueo de Capitales?

La Prevención del Blanqueo de Capitales (PBC) es el conjunto de acciones dirigidas a prevenir el encubrimiento ilícito de fondos, simulando que provienen de una fuente lícita.

Las empresas deben cumplir la normativa para evitar conflictos legales y mantener la transparencia de sus operaciones.

Son sujetos obligados todos aquellos que se encuentran enumerados en el articulo 2.1 de la Ley 10/2010 de 28 de abril de PBC y FT. Éstos incluyen: Joyerías y comerciantes de bienes de alto valor, inmobiliarias, auditores, contables externos y asesores fiscales, compañías de seguros, casinos y otros juegos de azar, etc.

Prevención de Blanqueo de Capitales con Gefa Compliance

Gefa Compliance presta el servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales de una manera personalizada y con una aproximación de 360º, de manera que te permitirá cumplir con tus obligaciones legales en materia de PBC y evitar posibles sanciones por incumplimiento.

1

Diagnóstico Inicial

2

Nombrar el representante legal ante el SEPBLAC

3

Elaborar la Política Interna en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales

4

Seguimiento de la actividad

5

Asesoramiento y respuestas ante posibles cuestiones y requerimientos

Certificaciones

Un paso por delante

En Gefa Compliance, ofrecemos soluciones integrales en cumplimiento normativo desde 2016. Nuestro equipo legal te acompaña en cada paso: identificamos los requisitos legales que tu empresa necesita cumplir y nos encargamos de todo para que puedas centrarte en tu negocio. Con nosotros, no solo garantizas el cumplimiento de la normativa, sino que también fomentas un entorno de trabajo saludable y productivo, ahorrando tiempo y evitando sanciones costosas.

Gefa Compliance es parte del mismo grupo que Gefa Preven, uno de los Servicios de Prevención Ajenos de referencia en el sector.

Somos especialistas en:

Protocolo contra el Acoso Laboral

Plan de Igualdad

Canal de Denuncias

Protección de Datos - Adaptación al RGPD y LOPDGDD

Plan LGTBI

Prevención de Blanqueo de Capitales

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Panadería Fco. Morillo SL

Buen servicio y un trato impecable por parte de todos los trabajadores, en especial María José y Patricia, que son muy atentas y efectivas en su labor. Estamos muy contentos con los servicios que nos prestan, de ahí que llevemos varios años trabajando con ellos. Su trato cercano hace que todo sea más fácil.

Mari Carmen Zarzuela

Formación Universitaria SL

Profesionales en todo momento. Colaboran rápidamente en todo lo que se les requiere. Se adaptan a las necesidades y dan un trato cercano. 100% recomendables

Mamen Beloso Villar

Grupo&Desarrollo La Cueveña S.L.

Muy contentos con el servicio prestado. El precio es muy competitivo y los técnicos y formadores muy profesionales. Es un placer trabajar con Gefa Preven.

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